Незаконную банковскую деятельность пресекли в Череповце

Следственный отдел полиции по Вологодской области завершил расследование уголовного дела в отношении четырех человек. Фигуранты обвиняются в том, что, создав организованную группу, неправомерно совершали оборот платежей и незаконно вели банковскую деятельность.

Следователи считают, что обвиняемые сформировали не меньше 13 организаций, которые занимались обналичиванием денежных средств. При этом деньги к ним поступали по фиктивным договорам. Кроме того, фигуранты, не имея специального разрешения, проводили банковские операции: открывали и вели счета физических  и юридических лиц, проводили инкассацию, занимались кассовым обслуживанием. 

Следствием установлено, что за период с 2016 по 2017 года обвиняемые извлекли доход в размере более пяти миллионов рублей в результате преступной деятельности. На данный момент дело направлено в суд. Сообщает ИА «СеверИнфо».