В правоохранительные органы Череповца обратилась женщина 1972 года рождения с сообщением о совершенном против нее преступлении. Как пояснила заявительница, она создала профиль на одном из ресурсов для знакомств и там начала общаться с мужчиной. Он рассказал ей о выгодных инвестициях. Череповчанка скачала рекомендованное программное обеспечение, перевела первый платеж — 40 тысяч рублей, а также отправила свои документы — фотографии паспорта и своего изображения — для создания особого банковского аккаунта. После этого был осуществлен еще один платеж — 290 тысяч рублей.

Баланс на цифровом счете увеличивался, однако когда женщина попыталась получить свои средства назад, операция не состоялась. «Партнер» объяснял это тем, что сумма была слишком мала, утверждая: «Пока не время». Стремясь разрешить проблему, заявительница взяла заем более чем на 1 300 000 рублей. Эти средства также были направлены на виртуальный счет, где сумма продолжала увеличиваться, но их возврат оставался недоступным. Тогда у череповчанки возникли первые сомнения в честности собеседника.

В поисках способа вернуть свои деньги женщина обнаружила в сети сайт, предлагавший услуги по снятию средств с таких счетов. По условиям соглашения, требовалось оплатить 15% от той суммы, которую она желала получить. В итоге, сделав восемь транзакций на этот «помогающий» аккаунт, она перечислила почти 1 миллион рублей.

Поняв, что ее обманули повторно, жительница Череповца решила подать заявление в полицию. Общая сумма ущерба достигла 2 623 500 рублей.

На основании данного инцидента, связанного с мошенническими действиями в особо крупном размере, было открыто уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации («Мошенничество»).