Следователи Череповца закончили расследование трех уголовных дел, фигурантами которых стали две женщины, родившиеся в 1986 и 1994 годах, а также мужчина 1988 года рождения. Как установило следствие, эти люди, стремясь получить деньги, передали свои паспортные данные другим лицам для регистрации юридических лиц, не планируя при этом заниматься реальной деятельностью от имени этих компаний. В итоге, зарегистрированные на них фирмы не вели никакой хозяйственной деятельности и могли быть использованы для различных экономических преступлений, включая уклонение от налогов и отмывание незаконно полученных доходов. Незаконный заработок каждого из обвиняемых составил от 10 до 15 тысяч рублей.

Действия обвиняемых квалифицированы по статье 173.2 Уголовного кодекса РФ. Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей, обязательные работы на срок до двухсот сорока часов или исправительные работы на срок до двух лет.

В настоящее время материалы дел направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. В отношении неустановленных лиц, причастных к организации этой схемы незаконной регистрации юридических лиц, материалы выделены в отдельное производство для продолжения расследования и выяснения всех обстоятельств совершённого преступления.

Подобные действия негативно сказываются на экономической стабильности региона и страны в целом. Полиция призывает граждан проявлять осторожность и не передавать свои личные данные подозрительным лицам. Важно понимать, что персональные данные могут быть использованы в противозаконных целях, в частности, для открытия фиктивных предприятий, которые впоследствии применяются злоумышленниками для отмывания и вывода украденных денежных средств. Сообщает ИА «СеверИнфо».